15가지 흔한 비트코인 ​​사기와 이를 피하는 방법

시작

블록체인 공간에는 여러 암호화폐 사기가 있습니다.

가장 일반적인 비트코인 ​​사기를 피하고 암호화폐 보유를 안전하고 건전하게 유지하는 방법을 배울 수 있도록 각각에 대해 간략하게 논의해 보겠습니다.

 

소개

새로운 기술이 세상에 도입되는 한 사기꾼들은 계속 번창할 곳을 찾을 것입니다. 안타깝게도 비트코인은 경계가 없는 디지털 통화이기 때문에 암호화폐 사기꾼에게 흥미로운 기회를 제공합니다.

 

비트코인의 탈중앙화 특성으로 인해 투자를 완전히 통제할 수 있습니다. 그러나 이는 또한 적절한 규제 및 법 집행 프레임워크를 설명하기 어렵게 만듭니다. 사기꾼이 Bitcoin을 사용하는 동안 실수를 저지르도록 속이는 경우 BTC를 훔칠 수 있으며 가상 화폐를 복구하기 위해 할 수 있는 일은 거의 없습니다.

 

즉, 사기꾼의 활동 방식을 이해하고 잠재적 위험 신호를 식별하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 조심해야 할 비트코인 ​​사기가 많이 있지만 일부는 다른 것보다 더 일반적입니다. 이러한 이유로 일반적인 비트코인 ​​사기와 이를 방지할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

 

일반적인 비트코인 ​​사기 및 사기를 피하는 방법!

1. 협박

협박은 어떤 식으로든 보상을 받지 않는 한 민감한 정보를 공개하도록 다른 사람을 위협하기 위해 사기꾼이 사용하는 잘 알려진 방법입니다. 이 보상은 일반적으로 암호화폐, 특히 비트코인의 형태로 제공됩니다.

 

협박은 사기꾼이 귀하에 대한 민감한 정보를 찾거나 조작하고 해당 정보를 활용하여 귀하가 비트코인이나 다른 형태의 돈을 보낼 수 있는 위치에 놓이게 합니다.

 

사기꾼이 당신의 비트코인을 빼내도록 협박하는 것을 피하는 가장 좋은 방법은 로그인 자격 증명, 온라인에서 방문하는 사이트, 정보를 제공하는 사람을 신중하게 선택하는 것입니다. 또한 가능하면 이중 인증을 사용하는 것이 좋습니다. 그들이 당신을 협박하는 정보가 거짓이고 당신이 그것을 알고 있다면 당신은 안전할 수 있습니다.

 

2. 덤프 및 덤프 앤프 펌프 사기

덤프(dump) 및 덤프 앤프 펌프(dump-and-pump) 사기는 일종의 가격 조작입니다. 이 사기에서는 일반적으로 대규모의 비트코인 보유자가 협력하여 가격을 조작합니다.

 

덤프(dump)는 비트코인을 대량으로 판매하여 가격을 인위적으로 낮추는 것을 의미합니다. 그런 다음, 덤프 앤프 펌프(dump-and-pump) 사기에서는 비트코인 가격이 낮아진 상태에서 다른 투자자들이 비트코인을 저렴하게 구매하여 가격을 높이기 위해 대규모로 매입합니다. 그리고 이후에 해당 대량 매입 또한 조작적으로 일어나기 때문에 가격이 높아지면, 대량 매입자들은 자신들이 가격을 조작했기 때문에 이익을 얻을 수 있습니다.

 

이러한 덤프 앤프 펌프 사기는 대개 비트코인을 보유하고 있는 소수의 개인 또는 그룹이 조작하므로 일반적인 투자자들은 높은 위험을 갖게 됩니다. 또한 이러한 사기는 비트코인 시장에 대한 신뢰를 저하시키고 이러한 시장의 불안정성을 높입니다. 따라서 이러한 가격 조작은 비트코인 시장에서 매우 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다.

3. 페이크 ICO (Initial Coin Offering) 사기

페이크 ICO (Initial Coin Offering) 사기는 가상화폐 발행사가 투자자들을 대상으로 가상화폐의 판매를 유도하면서 실제로는 가상화폐를 발행하지 않고 사기를 저지르는 것입니다. 이러한 사기에서는 일반적으로 투자자들에게 높은 수익률을 제공하며, 비트코인 등의 가상화폐로 투자를 유도합니다. 그러나 이들은 실제로 가상화폐를 발행하지 않거나, 또는 발행한 가상화폐가 가치가 없는 것일 수 있습니다.

 

페이크 ICO 사기에서는 사기꾼들이 페이크 웹사이트나 이메일 등을 이용하여 자신들의 가상화폐를 투자하도록 유도하며, 투자자들은 이를 실제 가상화폐 거래소에서 구매할 수 있는 것처럼 생각합니다. 그러나 이러한 사기꾼들은 일반적으로 실제 가상화폐 거래소와는 관련이 없으며, 투자자들이 입금한 가상화폐는 그저 사기꾼들의 개인 지갑에만 존재할 뿐입니다.

 

따라서, 페이크 ICO 사기는 투자자들이 가상화폐를 투자하기 전에 충분한 조사와 검증을 해야 함을 강조합니다. 이를 위해 공식 웹사이트, 백서, 팀 구성원 등을 확인하는 것이 좋습니다.

4. 본드 거래 사기

비트코인 본드 거래 사기는 대출 상품이나 본드 등을 이용하여 비트코인 투자를 유도하면서, 사실상 투자한 비트코인이 반환되지 않는 사기입니다. 이러한 사기에서는 일반적으로, 대출 상품이나 본드를 이용하여 투자금을 모집합니다. 그리고 이를 이용하여 비트코인을 구매하고, 투자자들에게 투자 이익을 약속합니다.

 

비트코인 본드 거래 사기에서는 대개 고수익을 약속하며, 대출 상환 또는 이자 지급 등이 주요한 약속 사항입니다. 그러나 대개 이러한 약속 사항은 사실상 불가능하며, 대출금과 함께 사라지는 경우도 많습니다. 그리고 대출금과 함께 사라지는 경우, 대출금을 제공한 자들은 그들의 비트코인을 회수할 수 없게 되는 경우가 많습니다.

 

비트코인 본드 거래 사기에 대처하기 위해서는, 먼저 대출 상품이나 본드 등의 투자 상품을 선택할 때, 신뢰할 수 있는 기관이나 회사를 선택하는 것이 중요합니다. 또한, 수익률이 너무 높은 경우나, 대출금 제공 후 즉시 사라지는 경우를 확인해야 합니다. 비트코인 투자에 대한 정보를 충분히 수집하고, 비트코인 본드 거래 사기와 같은 사기에 대한 경계심을 가지는 것도 중요합니다.

5. 마이닝 사기

비트코인 마이닝 사기는 일반적으로 사람들이 비트코인 채굴을 하도록 유도하면서, 실제로는 사기꾼들의 이익을 취하는 방법입니다. 이러한 사기에서는 일반적으로 사기꾼들이 사람들에게 가상화폐 채굴에 대한 지식이나 장비 등을 제공하면서 수수료를 받는 것으로 시작됩니다. 그러나 이들은 대개 실제로는 채굴에 사용될 수 없는 가상화폐 채굴장비나, 허위로 제공된 정보를 이용하여 수익을 창출합니다.

 

비트코인 마이닝 사기에서는 또한, 대개 가상화폐 채굴에 대한 지식이나 정보를 부풀리거나, 비트코인 채굴의 높은 수익률을 과장하여 사람들을 유인합니다. 그리고 이를 위해서는 대개 일정한 금액의 수수료가 요구됩니다. 이러한 수수료는 대개 사람들이 마이닝을 시작하기 위한 초기 비용으로 설명됩니다.

 

비트코인 마이닝 사기에 대처하기 위해서는, 먼저 채굴 장비나 서비스 제공자의 신뢰성을 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 비트코인 채굴의 투자 수익률을 확인하고, 투자전략을 세우는 것도 중요합니다. 마이닝 풀에 가입할 때에는, 대표적인 마이닝 풀을 선택하고, 신뢰성 있는 채굴풀에서 가입하는 것이 좋습니다. 또한, 비트코인 마이닝에 대한 지식을 충분히 습득한 후에 투자를 결정하는 것이 좋습니다.

6. 비트코인 노드 공격 사기

비트코인 노드 공격 사기는 비트코인 네트워크의 보안 취약점을 이용하여 공격하는 방법입니다. 이러한 공격에서는 보통 노드(Node)라는 개인이나 기관이 운영하는 컴퓨터에 대상을 맞추게 됩니다. 노드는 비트코인 네트워크의 핵심 기능 중 하나이며, 블록체인 데이터를 다른 노드와 동기화하고, 트랜잭션을 처리하며, 새로운 블록을 추가하는 역할을 합니다.

 

비트코인 노드 공격에서는 일반적으로 노드에 대한 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격을 수행합니다. 이는 대량의 트래픽을 생성하여 노드를 마비시키는 것입니다. 이러한 DDoS 공격은 비트코인 네트워크에 막대한 부하를 일으키고, 심각한 성능 저하를 초래할 수 있습니다. 또한, 이를 이용한 공격자들은 네트워크의 장악력을 획득하고, 이를 이용하여 블록체인 내용을 변경하거나, 트랜잭션을 취소하는 등의 비트코인 시스템을 조작할 수 있습니다.

 

비트코인 노드 공격 사기에 대처하기 위해서는, 노드를 운영하는 사용자들은 보안 소프트웨어나 방화벽 등을 이용하여 자신의 노드를 보호하는 것이 중요합니다. 또한, 네트워크에서 DDoS 공격을 감지할 수 있는 방법을 구축하는 것이 좋습니다. 이러한 대처 방법을 통해 비트코인 노드 공격으로부터 보호하고, 안전한 비트코인 거래를 유지할 수 있습니다.

7. 페이크 교환

이름에서 알 수 있듯이 가짜 거래소는 합법적인 암호화폐 거래소의 사기성 사본입니다. 일반적으로 이러한 사기는 모바일 앱으로 표시되지만 데스크톱 애플리케이션이나 가짜 웹사이트로 표시될 수도 있습니다. 일부 가짜 교환은 원래 교환과 매우 유사하므로 주의해야 합니다. 그들은 언뜻 보기에 합법적으로 보일 수 있지만 그들의 목표는 당신의 돈을 훔치는 것입니다.

 

일반적으로 이러한 가짜 교환은 무료 암호화폐, 경쟁력 있는 가격, 낮은 교환 수수료, 심지어 선물까지 제공함으로써 암호화폐 거래자와 투자자를 끌어들입니다.

 

가짜 거래소에서 사기를 당하지 않으려면 실제 URL을 북마크하고 로그인하기 전에 항상 다시 확인해야 합니다. 또한 Binance Verify를 사용하여 URL, 텔레그램 그룹, 트위터 계정 등의 적법성을 확인할 수 있습니다. 

모바일 앱의 경우 개발자 정보, 다운로드 수, 리뷰 및 댓글을 확인하십시오.

 

8. 페이크 경품

가짜 경품은 소액의 예치금을 대가로 무료로 무언가를 제공함으로써 귀하의 암호 화폐에서 사기를 치는 데 사용됩니다. 일반적으로 사기꾼은 더 많은 비트코인을 받을 수 있도록 먼저 비트코인 ​​주소로 자금을 보내달라고 요청할 것입니다(예: "0.5 BTC를 받으려면 0.1 BTC를 보내십시오"). 그러나 이러한 비트코인 ​​거래를 하면 아무 것도 받지 못하며 다시는 자금을 볼 수 없습니다.

 

가짜 경품 사기에는 다양한 변종이 있습니다. BTC 대신 일부 사기는 ETH, BNB, XRP 등과 같은 다른 암호화폐를 요구합니다. 경우에 따라 개인 키 또는 기타 민감한 정보를 요청할 수 있습니다.

 

가짜 경품은 Twitter 및 기타 소셜 미디어 플랫폼에서 가장 일반적으로 발견되며 사기꾼은 인기 있는 트윗, 바이러스성 뉴스 또는 발표(프로토콜 업그레이드 또는 예정된 ICO 등)에 집착합니다.

 

가짜 경품 사기를 피하는 가장 좋은 방법은 가치 있는 것을 먼저 보내야 하는 어떤 종류의 경품에도 절대 참여하지 않는 것입니다. 합법적인 경품은 절대 자금을 요구하지 않습니다.

 

9. 소셜 엔지니어링 사기

소셜 엔지니어링 사기는 사람들의 신뢰나 어려운 상황에 대한 공감대를 이용하여 비트코인을 사기하는 방법입니다. 이러한 사기에서는 보통 사기꾼들이 사람들에게 전화나 이메일 등을 이용하여 직접 접촉하며, 그들은 대개 사회복지단체나 은행, 정부 기관, 대학 등의 조직을 가장하는 경우가 많습니다.

 

소셜 엔지니어링 사기에서는 보통 사기꾼들은 피해자에게 긴급한 문제나 비상 상황이 발생했다는 내용으로 연락합니다. 예를 들어, 고객의 은행 계좌에 이상이 생겨 즉시 조치를 취해야 한다는 등의 메시지를 보내어 피해자들을 긴급하게 대처하도록 유도합니다. 그리고 이를 대처하기 위해 피해자들에게 일정한 금액의 비트코인 송금을 요청하는 경우가 많습니다.

 

소셜 엔지니어링 사기는 대개 실제 조직에서 발송된 것처럼 보이는 이메일이나 전화 등을 이용하기 때문에, 매우 현실적으로 보입니다. 그러나 실제로는 사기꾼들이 전화번호나 이메일 주소 등을 조작하여 발송하고 있으며, 그들은 피해자의 사생활 정보나 비트코인 등의 가상화폐를 훔치는 것이 목적입니다.

 

소셜 엔지니어링 사기에 대처하기 위해서는, 이메일이나 전화 등을 통해 요청되는 비트코인 송금을 반드시 확인하는 것이 필요합니다. 또한, 이메일의 보내는 사람 주소를 확인하고, 은행이나 기관에서 발송된 이메일인지 확인하는 것도 중요합니다. 그리고 대량 메시지를 발송하는 것이 아니라 일부 개인적인 정보를 포함한 경우는 소셜 엔지니어링 사기일 가능성이 높으므로 이에 대해서는 특히 조심해야 합니다.

10. 소셜 미디어 피싱

소셜 미디어 피싱은 가짜 경품과 같이 소셜 미디어에서 찾을 가능성이 가장 높은 일반적인 비트코인 ​​사기입니다. 사기꾼은 암호화 공간에서 높은 수준의 권한을 가진 사람처럼 보이는 계정을 만듭니다(가장이라고도 함). 다음으로 그들은 트윗이나 다이렉트 채팅 메시지를 통해 가짜 경품을 제공할 것입니다.

 

소셜 미디어 피싱을 통해 사기를 당하지 않는 가장 좋은 방법은 그 사람이 실제로 말하는 사람인지 다시 확인하는 것입니다. 일반적으로 Twitter 및 Facebook의 파란색 체크 표시와 같은 특정 소셜 미디어 플랫폼에는 이를 나타내는 지표가 있습니다.

 

11. 맬웨어 복사 및 붙여넣기

복사 및 붙여넣기 맬웨어는 사기꾼이 자금을 훔치는 매우 교활한 방법입니다. 이러한 유형의 맬웨어는 클립보드 데이터를 가로채고 조심하지 않으면 사기꾼에게 직접 돈을 보냅니다.

 

친구 Bob에게 BTC 지불을 보내고 싶다고 가정해 보겠습니다. 여느 때와 마찬가지로 그는 자신의 비트코인 ​​주소를 보내므로 복사하여 비트코인 ​​지갑 에 붙여넣을 수 있습니다. 그러나 장치가 복사 및 붙여넣기 맬웨어에 감염된 경우 사기꾼의 주소는 붙여넣는 순간 Bob의 주소를 자동으로 대체합니다. 즉, 귀하의 비트코인 ​​거래가 전송되고 확인되는 즉시 귀하의 BTC 지불금은 사기꾼의 손에 들어가고 Bob은 아무것도 받지 못할 것입니다.

 

이러한 유형의 사기를 피하려면 컴퓨터 보안에 매우 주의해야 합니다. 감염된 첨부 파일이나 위험한 링크가 포함되어 있을 수 있는 의심스러운 메시지나 이메일에 주의하십시오. 탐색하는 웹 사이트와 장치에 설치하는 소프트웨어에 주의를 기울이십시오. 바이러스 백신을 설치하고 정기적으로 위협을 검색하는 것도 고려해야 합니다. 장치의 운영 체제(OS)를 최신 상태로 유지하는 것도 중요합니다.

 

12. 피싱 이메일

피싱에는 여러 유형이 있습니다. 가장 일반적인 것 중 하나는 감염된 파일을 다운로드하도록 속이거나 합법적으로 보이는 악성 웹 사이트로 연결되는 링크를 클릭하도록 속이는 피싱 이메일 사용과 관련이 있습니다. 이러한 이메일은 귀하가 자주 사용하는 제품이나 서비스를 모방할 때 특히 위험합니다.

 

일반적으로 사기꾼은 계정이나 자금을 보호하기 위해 긴급 조치를 취하도록 요청하는 메시지를 포함합니다. 계정 정보를 업데이트하거나 암호를 재설정하거나 문서를 업로드하도록 요청할 수 있습니다. 대부분의 경우 그들의 목표는 로그인 자격 증명을 수집하여 계정을 해킹하는 것입니다.

 

피싱 이메일 사기를 피하는 첫 번째 단계는 이메일이 원래 소스에서 오는지 확인하는 것입니다. 의심스러운 경우 회사에 직접 연락하여 받은 이메일이 해당 회사에서 보낸 것인지 확인할 수도 있습니다. 둘째, 클릭하지 않고 이메일 링크 위로 마우스를 가져가서 URL에 철자 오류, 비정상적인 문자 또는 기타 불규칙성이 있는지 확인할 수 있습니다.

 

위험 신호를 찾을 수 없더라도 링크를 클릭하지 마십시오. 계정에 액세스해야 하는 경우 URL을 수동으로 입력하거나 북마크를 사용하는 등의 다른 방법을 통해 액세스해야 합니다.

 

추가 사기

 

스미싱(sms phishing)은 문자 메시지를 이용한 사기입니다. 이 사기에서는 일반적으로 피싱 메시지를 보내어 수신자로 하여금 어떤 조치를 취하도록 유도합니다. 예를 들어, 피싱 메시지에서는 특정 회사에서 전송되었다는 내용과 함께 링크를 제공하며, 수신자가 해당 링크를 클릭하면 해당 사이트와 똑같은 외관의 사이트가 열리게 됩니다. 그리고 이 사이트에서 수신자는 개인정보나 로그인 정보를 입력하도록 요구되며, 이를 입력하게 되면 이를 이용한 사기가 저지됩니다.

 

스미싱 사기는 대개 은행, 신용카드, 쇼핑몰 등의 금융관련 사이트를 흉내내어 진행되며, 피싱 메시지에는 흔히 "곧 만료됩니다", "불법적인 사용이 감지되었습니다" 등의 협박적인 문구를 사용합니다. 이러한 메시지는 수신자들에게 긴급성을 불러일으키며, 대개 매우 현실적으로 보입니다. 따라서 수신자들은 이를 점검하지 않고, 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다.

 

스미싱 사기에 대한 대처 방법으로는, 신뢰할 수 있는 출처에서 전송된 문자 메시지인지 확인하는 것이 좋습니다. 또한, 이메일과 마찬가지로 피싱 메시지에 포함된 링크를 클릭하지 않는 것이 좋습니다. 필요하다면 해당 기관의 공식 웹사이트에 직접 접속하여 확인하는 것이 좋습니다.

 

13. 폰지 및 피라미드 사기

폰지 사기와 피라미드 사기는 역사상 가장 오래된 금융 사기 중 두 가지입니다. 폰지 사기는 새로운 투자자 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 투자 전략입니다. 사기꾼이 더 이상 새로운 투자자를 유치할 수 없게 되면 자금 흐름이 멈춥니다. OneCoin은 암호화 폰지 사기의 좋은 예였습니다.

 

피라미드 체계는 등록한 신규 회원 수에 따라 회원에게 비용을 지불하는 비즈니스 모델입니다. 신규 회원을 등록할 수 없으면 자금 흐름이 중지됩니다.

 

이러한 계획 중 하나를 피하는 가장 좋은 방법은 구매한 암호화폐(알트코인 또는 비트코인)에 대해 조사하는 것입니다. 암호화폐 또는 비트코인 ​​펀드의 가치가 순전히 신규 투자자 또는 회원 가입에 의존한다면 폰지 또는 피라미드 사기를 발견했을 가능성이 높습니다.

 

14. 비트코인 마이닝 기계 사기

비트코인 마이닝 기계 사기는 일반적으로 채굴 기계를 판매하면서, 사실상 작동하지 않거나, 낮은 성능을 가지는 기계를 판매하는 방법입니다. 이러한 사기에서는 일반적으로 사기꾼들이 비트코인 채굴을 시작하려는 사람들에게 채굴 기계를 제공합니다. 그러나 제공된 기계는 일반적으로 실제로는 작동하지 않거나, 매우 낮은 성능을 가진 기계입니다.

 

비트코인 마이닝 기계 사기에서는 대개 사기꾼들이 신뢰할 수 없는 채굴 기계 제조업체나 중개 업체를 통해 기계를 판매합니다. 그리고 이들은 대개 고성능 기계를 약속하면서, 사람들에게 투자를 유도합니다. 그러나 대개 이러한 기계는 실제로는 작동하지 않거나, 성능이 낮아서 수익을 거의 창출할 수 없는 경우가 대부분입니다.

 

비트코인 마이닝 기계 사기에 대처하기 위해서는, 먼저 채굴 기계를 판매하는 업체의 신뢰성을 확인하는 것이 중요합니다. 대부분의 신뢰할 수 있는 업체들은 채굴 기계의 성능과 품질에 대한 충분한 정보를 제공합니다. 또한, 기계를 구매하기 전에 반드시 성능, 가격, 보증 조건 등을 비교 분석하여 최선의 선택을 해야 합니다. 비트코인 채굴 기계의 성능과 기능에 대한 충분한 지식을 가지고, 사기에 대한 경계심을 가지는 것도 중요합니다.

15. 랜섬웨어

랜섬웨어는 몸값을 지불하지 않는 한(일반적으로 BTC로) 피해자의 모바일 또는 컴퓨터 장치를 잠그거나 귀중한 데이터에 액세스하지 못하도록 하는 맬웨어 유형입니다. 이러한 공격은 병원, 공항 및 정부 기관을 목표로 할 때 특히 파괴적일 수 있습니다.

 

일반적으로 랜섬웨어는 중요한 파일이나 데이터베이스에 대한 액세스를 차단하고 마감일 이전에 결제를 받지 못하면 삭제하겠다고 위협합니다. 그러나 안타깝게도 공격자가 약속을 지킬 것이라는 보장은 없습니다.

랜섬웨어 공격으로부터 자신을 보호하기 위해 수행할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다.

• 바이러스 백신을 설치하고 운영 체제와 응용 프로그램을 최신 상태로 유지하십시오.
• 광고 및 의심스러운 링크를 클릭하지 마십시오.
• 이메일 첨부파일에 주의하세요. .exe, .vbs 또는 .scr로 끝나는 파일에 특히 주의해야 합니다.
• 파일을 정기적으로 백업하여 감염된 경우 복원할 수 있습니다.
• NoMoreRansom.org 에서 유용한 랜섬웨어 예방 조언과 무료 복구 도구를 찾을 수 있습니다.

 

마무리 생각

조심해야 할 Bitcoin 사기가 많이 있습니다. 그러나 이러한 사기가 어떻게 작동하는지 아는 것은 사기를 완전히 피하는 중요한 첫 단계입니다. 가장 일반적인 비트코인 ​​사기를 피할 수 있다면 암호화 자산을 안전하고 건전하게 유지할 수 있습니다.